肯尼亚五大银行中三家银行的高管即将面临肯尼亚司法部门的审判。他们因在涉及一家保险公司超过240万欧元资金挪用案中，未能及时报告可疑资金流动而遭到起诉。肯尼亚国家检察院周三宣布，相关人员将于8月11日出庭受审。
据司法部门称，这些银行负责人涉嫌违反反洗钱法规，未对可能构成犯罪所得的交易进行申报。此项法律程序是针对该保险公司资金挪用案调查的一部分。
该保险公司的一名董事因多项罪名被起诉，其中包括伪造支票签名以非法从公司账户提取资金。调查人员认为，这些挪用行为发生在2018年5月至2024年4月期间。据称，这些资金被用于购买车辆及其他资产。该保险公司高管总共面临120项指控，包括涉嫌欺诈、盗窃和伪造文书等罪名。
Captured & Published at: 2026-08-06 15:08:40 (Madagascar Local Time EAT)
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