从6月底到7月底，马达加斯加将面临双重评估。第一项评估涉及打击腐败，第二项则侧重于打击洗钱。
接踵而至。在接下来的几周里，负责打击腐败、洗钱以及恐怖主义融资的机构将面临巨大压力。马达加斯加（又称“大岛”）将在本月底开始，持续至7月的大部分时间里，接受两轮连续评估。
第一轮评估计划于6月30日至7月2日进行，重点关注该国为打击腐败所采取的行动，评估基准为《联合国反腐败公约》（CNUCC）。这是全球首个具有约束力的反腐败法律文书，要求缔约国在预防、定罪和执法、国际合作以及追回非法资产等方面制定标准和法律。
本月底开始的评估则涉及预防机制和追回非法资产的效能。
诚信保障委员会（CSI）解释称：“在预防腐败方面，审查重点在于国家政策和反腐机构的有效性。”公共采购的透明度、公共财政管理以及公职人员的行为准则都将被置于显微镜下审查。
评估人员还将仔细检查司法系统的诚信度以及公众获取信息的渠道等。值得注意的是，本应在本次国民议会例会上讨论和表决的《公共信息获取法案》目前仍处于停滞状态。在追回非法所得方面，该国检测和拦截非法资金转移的运营能力也将受到评估。
关于追回非法资产的评估，审查范围还包括查封和没收的法律机制，以及将非法所得返还国家的程序。金融情报服务局（Samifin）的作用，以及马达加斯加所签署的国际合作协议的有效性，也将进行全面核查。
国际及经济信誉
关于Samifin，它将成为第二轮评估的核心，该轮评估涉及该国在打击洗钱和恐怖主义融资方面的表现。正如周三部长会议报告所示，东部和南部非洲反洗钱组织（ESAAMLG）的评估员将于7月8日至30日抵达该国。
ESAAMLG是一个类似于金融行动特别工作组（FATF）的区域性组织。该国际实体旨在设计和推广打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的国际机制。评估的第一部分关注技术层面，特别是通过必要的法律工具以符合FATF的标准。
第二部分关注已建立的打击体系的运作和有效性。预防、监测和执法是评估员重点审查的项目。马达加斯加在未来几周内接受的这两项评估绝非简单的行政手续，其结果直接关系到国家的国际地位和经济信誉。
能否进入全球金融系统、能否获得国际融资以及该国的经济吸引力都受到此次评估的影响。事实上，捐助方和其他国际金融参与者正在密切监视反腐败报告。如果《联合国反腐败公约》的评估结果不佳，将成为表明该国为“高风险国家”的警示信号。而对于ESAAMLG的评估，差评的后果更为具体。
若评估结果不佳，马达加斯加可能面临被列入“灰名单”或“黑名单”的风险。一旦被列入灰名单，马达加斯加将遭遇经济瓶颈，包括无法顺畅进入全球银行体系。该国进行国际银行交易将变得困难，从而导致进出口货物受阻。这种情况还可能导致外国投资陷入瘫痪。
若被列入黑名单，则意味着被全球金融体系除名。马达加斯加总理马米蒂亚纳·拉乔纳里松（Mamitiana Rajaonarison）曾担任Samifin的总干事，他深知即将进行的评估（特别是打击洗钱方面的评估）所带来的挑战。这解释了为何这一议题被提上部长会议，以确保整个行政部门保持高度警惕。
Captured & Published at: 2026-06-22 06:00:43 (Madagascar Local Time EAT)
原文出处: https://www.lexpress.mg/2026/06/corruption-et-blanchiment-dargent.html